天津嘉德恒时律师事务所                                             法律意见书




                            天津嘉德恒时律师事务所

                         关于天津经纬电材股份有限公司

                 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书



     致：天津经纬电材股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受天津
经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师
事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2011 年第一次临时股东大会并对会
议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大
会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股
东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

     一、2011 年第一次临时股东大会的召集与召开程序

     2011 年第一次临时股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2011
年 8 月 1 日以书面形式通知股东出席会议，在法定期限内通知本次股东大会的相
关事项。本次股东大会已于 2011 年 8 月 24 日上午 9：00 如期召开。




     本所律师认为，2011 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规和规章的规定，符合《天津经纬电材股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

     二、出席 2011 年第一次临时股东大会人员的资格

     经查验出席会议法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证明和自然人股
东个人身份证明，出席 2011 年第一次临时股东大会的的股东及股东代理人共 7


                                    1
天津嘉德恒时律师事务所                                           法律意见书



人，所持股份为 81,365,050 股，占公司有决权股份总数的 71.94%。

     出席 2011 年第一次临时股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员。




     经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

     三、2011 年第一次临时股东大会未出现其他修改原议案和提出新提案的情
形

     四、2011 年第一次临时股东大会的表决程序

     经本所律师见证，本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用记名投票方
式对议案进行投票表决，按照《公司章程》的规定程序进行监票，当场公布表决
结果，会议记录及决议由出席本次大会的董事签名。根据大会当场公布的表决结
果，本次股东大会审议并表决通过了如下议案：

     1、《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；

     （81,365,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 100%）；

     2、《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》；

     （81,365,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 100%）；

     3、《关于修订<重大事项处置制度>的议案》；

     （81,365,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的 100%）。




     本所律师认为，公司 2011 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



                                    2
天津嘉德恒时律师事务所                                          法律意见书



     五、结论意见

     本所律师认为，公司 2011 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

     （以下无正文）




                                   3
天津嘉德恒时律师事务所                                         法律意见书



     （此页无正文，为天津嘉德恒时律师事务所《关于天津经纬电材股份有限公
司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）




     天津嘉德恒时律师事务所                     负 责 人: 孟 卫 民




                                                见证律师：

                                                             李天力




                                                              高振雄




                                              二零一一年八月二十四日




                                   4