经纬电材:2011年第一次临时股东大会决议公告2011-08-24
股票代码:300120 股票简称:经纬电材 编号:2011-29
天津经纬电材股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”、“经纬电材”)2011年第一
次临时股东大会于2011年8月24日(星期三)上午9:00在公司会议室以现场方式
召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长董树林先生主持,公司董事、监
事出席本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次
会议。出席会议的股东及股东代表共 7 人,代表公司股份81,365,050股,占公
司股份总额的71.94%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:
1、审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》;
公司拟使用部分超募资金投资募投项目二期建设,总投资额为9,537万元(以
最终决算数据为准),计划使用超募资金5,000万元,其余4,537万元由公司自筹
解决。
同意 81,365,050 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %;
反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》;
-1-
公司拟使用部分超募资金进行办公及配套设施建设,项目总投资约4,618万
元(以最终决算数据为准),计划使用超募资金4,000万元,其余618万元由公司
自筹解决。
同意 81,365,050 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %;
反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过了公司《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》;
同意 81,365,050 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %;
反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为:公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定,表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬电材股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
2、《嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2011年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2011 年 8 月 24 日
-2-