股票代码：300120              股票简称：经纬电材           编号：2011-29


                       天津经纬电材股份有限公司

                  2011年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

   天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”、“经纬电材”）2011年第一
次临时股东大会于2011年8月24日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场方式
召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持，公司董事、监
事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次
会议。出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司股份81,365,050股，占公
司股份总额的71.94%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；

    公司拟使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为9,537万元（以
最终决算数据为准），计划使用超募资金5,000万元，其余4,537万元由公司自筹
解决。

    同意 81,365,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；

    反对     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；

    弃权     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

    2、审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》；

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    公司拟使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资约4,618万
元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金4,000万元，其余618万元由公司
自筹解决。

    同意 81,365,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；

    反对     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；

    弃权     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

    3、审议通过了公司《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》；

    同意 81,365,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；

    反对     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；

    弃权     0   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、天津经纬电材股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

    2、《嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2011年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  天津经纬电材股份有限公司董事会

                                         2011 年 8 月 24 日




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