天津经纬电材股份有限公司

          独立董事关于公司募集资金使用的独立意见



    作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们现就公司第一届董事会第

三十次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》发表独立意见如下：

    此次公司使用部分闲置超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动

资金，可以解决公司业务发展对流动资金的需求，在提高募集资金使

用效益、减少财务费用、降低生产成本的同时，也有利于提高公司市

场拓展速度，提升公司经营业绩，提高公司的整体赢利水平，推动公司的

持续发展，符合股东和广大投资者利益。

    本次超募资金暂时用来补充流动资金与公司募集资金投资项目

的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在

变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司本次使用募

集资金暂时补充流动资金为首次，不存在前次使用闲置募集资金暂时

补充流动资金未归还的情况。

    此事项履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》及《公

司章程》、《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们全体独立董

                               -1-
事同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。

    特此公告。



    独立董事：   张春林   王靖     谢利锦




                                      2011 年 11 月 8 日




                             -2-