股票代码：300120         股票简称：经纬电材          编号：2011－36



                   天津经纬电材股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第

十四次会议于 2011 年 11 月 8 日北京时间 10:00 在公司会议室以现

场方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 28 日以邮件方式送达了全体

监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召集、召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席张海霞女士主持，会议经审议，以举手表决方

式通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

    监事会经审查，认为公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补

充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还

至募集资金专户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业

务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》 等相关法律、法规和规范

性文件，以及公司《章程》和《募集资金管理制度》的规定。按同期

银行贷款利率计算，六个月为公司减少利息负担约 18 万元，从而解

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决公司暂时的流动资金需求，可以提高募集资金使用效率，降低融资

成本，提高公司的经营效率。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                             天津经纬电材股份有限公司

                                        监事会

                                    2011 年 11 月 8 日




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