经纬电材:第一届监事会第十四次会议决议公告2011-11-08
股票代码:300120 股票简称:经纬电材 编号:2011-36
天津经纬电材股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第
十四次会议于 2011 年 11 月 8 日北京时间 10:00 在公司会议室以现
场方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 28 日以邮件方式送达了全体
监事,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张海霞女士主持,会议经审议,以举手表决方
式通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
监事会经审查,认为公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补
充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还
至募集资金专户,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》 等相关法律、法规和规范
性文件,以及公司《章程》和《募集资金管理制度》的规定。按同期
银行贷款利率计算,六个月为公司减少利息负担约 18 万元,从而解
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决公司暂时的流动资金需求,可以提高募集资金使用效率,降低融资
成本,提高公司的经营效率。
本项表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
监事会
2011 年 11 月 8 日
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