股票代码：300120            股票简称：经纬电材             编号：2011－38


                       天津经纬电材股份有限公司

                   关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2011
年 12 月 28 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公
司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事
规则》的相关规定，现将公司第二届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次
换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第二届监事会的组成

    本公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于
监事会成员的三分之一，监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。

二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

    公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权 3%以上
的股东有权向第一届监事会书面推举第二届监事会的监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 11 月 30 日前）按本公告约定
的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候
选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股
东大会审议；

    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接收提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

    根据《公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规
定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
   10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；

   11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

   12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

   六、推荐人应提供的相关文件

   （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

   1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

   4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

   （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

   1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

   2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

   3、股票账户卡复印件（原件备查）；

   4、股份持有的证明文件。

   （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

   2、推荐人必须在 2011 年 11 月 30 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至本
公司联系人处方为有效。


七、联系方式

   1、联系人：张海霞

   2、联系电话：022-28590388
3、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号

   邮    编：300350

特此公告。




                                 天津经纬电材股份有限公司

                                           监事会

                                      2011 年 11 月 21 日
    附件：

                     天津经纬电材股份有限公司

                     第二届监事会候选人推荐书

                                         推荐人
  推荐人
                                         联系电话
                                推荐的候选人信息

   姓名                      年龄                     性别

   电话                      传真                   电子邮箱


任职资格（是/否符合本公告规定的条件）




简历


（包括学历、职称、详细工作经历、兼职
情况等）




其他说明


（注：是指与市上公司或其控股股东及实
际控制人是否存在关联关系；是否持有上
市公司股份、数量；是否受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）


推荐人：（盖章/签名）

                                                    年       月   日