经纬电材:关于监事会换届选举的提示性公告2011-11-21
股票代码:300120 股票简称:经纬电材 编号:2011-38
天津经纬电材股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于 2011
年 12 月 28 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公
司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事
规则》的相关规定,现将公司第二届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次
换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:
一、第二届监事会的组成
本公司第二届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于
监事会成员的三分之一,监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股拥有与拟选
监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权 3%以上
的股东有权向第一届监事会书面推举第二届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内(即 11 月 30 日前)按本公告约定
的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;
2、在上述推荐时间届满后,公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候
选人进行资格审查,确定担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股
东大会审议;
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接收提名,并
承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规
定,公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不得担任本公司的监事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
年;
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的;
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责;
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需要提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
3、股票账户卡复印件(原件备查);
4、股份持有的证明文件。
(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
2、推荐人必须在 2011 年 11 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至本
公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人:张海霞
2、联系电话:022-28590388
3、通信地址:天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号
邮 编:300350
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
监事会
2011 年 11 月 21 日
附件:
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会候选人推荐书
推荐人
推荐人
联系电话
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格(是/否符合本公告规定的条件)
简历
(包括学历、职称、详细工作经历、兼职
情况等)
其他说明
(注:是指与市上公司或其控股股东及实
际控制人是否存在关联关系;是否持有上
市公司股份、数量;是否受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。)
推荐人:(盖章/签名)
年 月 日