股票代码：300120            股票简称：经纬电材             编号：2011－37


                    天津经纬电材股份有限公司

               关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2011
年 12 月 28 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公
司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》的相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次
换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第二届董事会的组成

    本公司第二届董事将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东
大会决议通过并公告之日起三年。

二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐

    公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权 3%以上
的股东有权向第一届董事会书面推举第二届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股

                                     1
份 1%以上的股东有权向第一届董事会书面推举第二届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 11 月 30 日前）按本公告约定
的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

    3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请本公司股东大会审议；

    4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规
定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；




                                   2
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；

    11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

    公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

    3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性：

    4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

    5、符合公司章程规定的任职条件；

    6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

    （1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或
本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

    （2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份 1%，或者是本
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

                                   3
    （3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在公司前五名股东单位任职；

    （4）被提名人为本公司或附属企业、控股股东提供财务、法律、咨询等服
务；

    （5）被提名人在最近一年内具有上述四项所列情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2011 年 11 月 30 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至本
公司联系人处方为有效。


七、联系方式

    1、联系人：张秋凤    韩贵璐


                                   4
2、联系电话：022-28573261    022-28571567

3、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号 邮编：300350

  天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

特此公告。




                                    天津经纬电材股份有限公司

                                                董事会

                                            2011 年 11 月 21 日




                              5
    附件：

                     天津经纬电材股份有限公司

                     第二届董事会候选人推荐书

                                             推荐人
  推荐人
                                             联系电话
           推荐的候选人类别              □非独立董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）

   姓名                       年龄                         性别

   电话                       传真                       电子邮箱


任职资格（是/否符合本公告规定的条件）




简历


（包括学历、职称、详细工作经历、兼职
情况等）




其他说明


（注：是指与市上公司或其控股股东及实
际控制人是否存在关联关系；是否持有上
市公司股份、数量；是否受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）


推荐人：（盖章/签名）

                                                          年      月     日




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