天津经纬电材股份有限公司
             独立董事对董事会换届选举的独立意见


    我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一

届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《创

业板上市公司规范运作指引》、《天津经纬电材股份有限公司章程》及公司《独立

董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判

断的立场，现就公司董事会换届选举发表独立意见如下：


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第一届董事会董事在履

职期间遵守有关法律法规，勤勉尽职，现因任期届满进行换届，符合相关法律法规

及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。


    公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提

名董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、林则强先生、赵云超先生5人为第二届董

事会非独立董事候选人，张春林先生、王靖先生、谢利锦先生3人为第二届董事会独

立董事候选人。公司董事会换届选举的董事候选人提名是在充分了解被提名人的教

育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人

书面同意。


    经审阅上述8名董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为8名董事候选人

符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现不得担任公司董事、独立董

事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到

中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和

能力。



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   基于以上审查结果，我们认为公司第二届董事会各位董事候选人的任职资格、

提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意同意公司董事会

提名委员会的提名，并同意将在公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关

于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》提交2011年第二次临时

股东大会审议。




                                独立董事：张春林、王靖、谢利锦


                                         2011年12月7日




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