经纬电材:独立董事对董事会换届选举的独立意见2011-12-08
天津经纬电材股份有限公司
独立董事对董事会换届选举的独立意见
我们作为天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《创
业板上市公司规范运作指引》、《天津经纬电材股份有限公司章程》及公司《独立
董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判
断的立场,现就公司董事会换届选举发表独立意见如下:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们认为第一届董事会董事在履
职期间遵守有关法律法规,勤勉尽职,现因任期届满进行换届,符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
公司第一届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提
名董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、林则强先生、赵云超先生5人为第二届董
事会非独立董事候选人,张春林先生、王靖先生、谢利锦先生3人为第二届董事会独
立董事候选人。公司董事会换届选举的董事候选人提名是在充分了解被提名人的教
育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人
书面同意。
经审阅上述8名董事候选人的履历及提交的文件资料,我们认为8名董事候选人
符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定,未发现不得担任公司董事、独立董
事的情形,不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未曾受到
中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,均具备担任公司董事、独立董事的资格和
能力。
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基于以上审查结果,我们认为公司第二届董事会各位董事候选人的任职资格、
提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,我们同意同意公司董事会
提名委员会的提名,并同意将在公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关
于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》提交2011年第二次临时
股东大会审议。
独立董事:张春林、王靖、谢利锦
2011年12月7日
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