证券代码：300120           证券简称：经纬电材             编号：2011－40


                   天津经纬电材股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十五次会议
于 2011 年 12 月 7 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2011 年 11 月 27 日以邮件方式送达了全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议由监事会主席张海霞女士主持，会议经审议，以投票表决方式通过了《关
于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司
第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐，监事
会审议，本次会议提名仝凤广、聂有理为第二届监事会非职工代表监事候选人（简
历详见附件）。公司第二届监事会拟选任监事中没有兼任董事、总经理和其他高
级管理人员。
    本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上
述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表组成公司第二届监事会。
    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                   天津经纬电材股份有限公司监事会

                                           2011 年 12 月 7 日


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附件：


                    天津经纬电材股份有限公司

                  第二届监事会监事候选人简历



    仝凤广先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经
济师。曾任天津市冶金建设公司供销科长，1999 年起任本公司市场部副部长。
2008 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日任公司第一届监事会职工监事。
    仝凤广先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    聂有理先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年
起历任本公司班组长、车间主任、铝事业部生产经理。2008 年 12 月 28 日至 2011
年 12 月 27 日任公司第一届监事会监事。
    聂有理先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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