经纬电材:第一届监事会第十五次会议决议公告2011-12-08
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2011-40
天津经纬电材股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十五次会议
于 2011 年 12 月 7 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2011 年 11 月 27 日以邮件方式送达了全体监事,会议应到监事 3 名,实到监事 3
名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由监事会主席张海霞女士主持,会议经审议,以投票表决方式通过了《关
于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司
第二届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐,监事
会审议,本次会议提名仝凤广、聂有理为第二届监事会非职工代表监事候选人(简
历详见附件)。公司第二届监事会拟选任监事中没有兼任董事、总经理和其他高
级管理人员。
本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上
述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表组成公司第二届监事会。
本项表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2011 年 12 月 7 日
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附件:
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
仝凤广先生,1954 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,助理经
济师。曾任天津市冶金建设公司供销科长,1999 年起任本公司市场部副部长。
2008 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日任公司第一届监事会职工监事。
仝凤广先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
聂有理先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1999 年
起历任本公司班组长、车间主任、铝事业部生产经理。2008 年 12 月 28 日至 2011
年 12 月 27 日任公司第一届监事会监事。
聂有理先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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