经纬电材：第一届董事会第三十一次会议决议公告2011-12-08
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2011－39
天津经纬电材股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三十一次会
议于2011年12月7日北京时间9:00在公司会议室以现场和非现场相结合的方式召
开。会议通知于2011年11月27日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席
董事8名，实际出席董事8名，监事会成员列席会议。会议由董事张国祥先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，通过投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议
案》
公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会
提名原董事会成员董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、林则强先生、赵云超
先生 5 人为第二届董事会非独立董事候选人，张春林先生、王靖先生、谢利锦先
生 3 人为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第二届董事会拟选举董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务或
由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2。
公司第一届董事会独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会各
位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，同意公司董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的
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相关提案并公布。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2011年12月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议上述尚需
股东大会审议通过的议案。本次股东大会通知详见公司之后发布在中国证监会指
定的信息披露网站上的公告。
本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 7 日
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附件：
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，
高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副
主任、天津市经纬电磁线厂厂长。现任本公司第一届董事会董事长兼总经理、公
司技术中心主任、天津市经纬兴业投资管理有限公司执行董事、天津市经信铜业
有限公司董事。
截至 2011 年 11 月 30 日，董树林先生持有公司股份 20,111,000 股，持股比
例为 17.78%。董树林先生为第一届董事会董事张秋凤女士丈夫之兄。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经
济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长。现任本公司
董事、副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司董事长。
截至 2011 年 11 月 30 日，张国祥先生持有公司股份 9,159,800 股，持股比例
为 8.10%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾
任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管，现任本公司第一届董事
会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、天津市经信铜业有限公司董事。
截至 2011 年 11 月 30 日，张秋凤先生持有公司股份 6,903,650 股，持股比例
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为 6.10%。张秋凤女士为第一届董事会董事长董树林先生之弟媳。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
赵云超先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任天
津第一冶金机械厂工程师。曾任经纬电材动力事业部副部长，现任本公司第一届董
事会董事、公司技术委员会委员。
截至 2011 年 11 月 30 日，赵云超先生持有公司股份 3,954,500 股，持股比例
低于 5%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
林则强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任汕
头市建汕金属公司（已注销）经理，现任本公司第一届董事会董事、天津市经信
铜业有限公司董事。
截至 2011 年 11 月 30 日，林则强先生持有公司股份 1,022,450 股，持股比例
低于 5%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
张春林先生，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。曾任天津市电器工业公司科研副科长、天津市低压电器公司总工程师，并
曾担任中国电工技术学会低压电器专业委员会委员、天津市电机工程学会常务理
事、低压电器编委会名誉编委、机械部“八五”、“九五”低压电器科技攻关和技改
项目评审和验收专家，科技部、天津市、河北省中小企业创新基金评审专家，天
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津市科技攻关及自然基金项目评审专家，1988 年－2002 年天津市科技进步奖、
发明奖评委。自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。现任天津市长城加州电器
有限公司副总工程师、天津市老科技工作者协会科技咨询委员会主任、中国电工
技术学会低压电器专业委员会委员、天津市电机工程学会常务理事。自 2009 年
4 月 1 日至 2011 年 12 月 27 日担任公司第一届董事会独立董事。
张春林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王靖先生，1948 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，世界银
行访问学者（世行亚洲技术局、经济发展学院），金融学教授，获国际财会资格
证书。曾任中国农业银行天津分行人事处副处长、中国农业银行天津管理学院副
院长、国泰证券天津分公司总经理、天津信托投资管理公司执行总裁、天津证券
监督管理办公室副主任、天津市投资集团公司总经理、中国民生银行总行行长顾
问、中国民生银行首席经济学家，中国民生银行、浦发银行、北京银行与北大、
清华、社科院联合工作站导师。现任浙江昱辉阳光能源有限公司独立董事，自
2009 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 27 日担任本公司第一届董事会独立董事。
王靖先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
谢利锦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。北京
市德恒律师事务所高级合伙人、国际律师协会会员、环太平洋律师协会会员、滨
海股权交易所专家顾问、中国律师协会知识产权委员会。曾受司法部的委派，赴
英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国
际著名的律师事务所工作和学习。自 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 12 月 27 日担任
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公司第一届董事会独立董事。
谢利锦先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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