经纬电材:关于召开2011年第二次临时股东大会的公告2011-12-08
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2011-44
天津经纬电材股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2011年12月7日
审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,决定于2011年12
月28日召开2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2011年12月28日上午9点;
2、会议地点:天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号天津经纬电材股
份有限公司会议室;
3、股权确认日:2011年12月26日;
4、召集人:天津经纬电材股份有限公司董事会;
5、召开方式:现场投票表决;
6、会议出席对象:
(1)截止2011年12月26日下午深圳证券交易所收盘后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事
会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议议案如下:
(1)《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》;
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(2)《关于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点:天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间:2011年12月27日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00);信
函登记以收到地邮戳为准。
四、联系方式
1、联系人:张秋凤 韩贵璐
2、电话:022-28571567
3、传真:022-28571567 022-28590300
4、通信地址:天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号 天津经纬电材
股份有限公司董事会办公室 邮编:300350
五、其他事项
会议会期半天,食宿及交通费自理。
特此公告。
附件一:股东参会登记表
附件二:股东大会授权委托书样式
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 7 日
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附件一:
股东参会登记表
姓 名 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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附件二:股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津经纬电材股份有
限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
表决指示如下:
序号 议案名称
一 《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1、累积选举非独立董事表决权总数: (股东所持股份)×5 = 票
候选人姓名 同意票数
1-1 董树林
1-2 张国祥
1-3 张秋凤
1-4 林则强
1-5 赵云超
2、累积选举独立董事表决权总数: (股东所持股份)×3 = 票
候选人姓名 同意票数
2-1 张春林
2-2 王靖
2-3 谢利锦
二 《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
累积选举监事表决权总数: (股东所持股份)×2 = 票
候选人姓名 同意票数
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2-1 仝凤广
2-2 聂有理
委托股东姓名及签章:_______________________
身份证或营业执照号码:______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、本次授权委托事项采用累积投票制,股东应在委托书上注明其所持公司
股份数、累计投票表决权总数,即最高限额。每位股东所投的董事或监事选票数
不得超过其累计投票数的最高限额,否则该选票为无效选票;每张选票中投赞成
票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的1倍,否则该选票
为无效选票。如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选
票有效,差额部分视为放弃表决权。
3、单位委托须加盖单位公章;
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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