证券代码：300120              证券简称：经纬电材       编号：2011-44


                     天津经纬电材股份有限公司
         关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬电材股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2011年12月7日
审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，决定于2011年12
月28日召开2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2011年12月28日上午9点；
    2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股
份有限公司会议室；
    3、股权确认日：2011年12月26日；
    4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
    5、召开方式：现场投票表决；
    6、会议出席对象：
    （1）截止2011年12月26日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事
会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议议案如下：

   （1）《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》；


                                   -1-
   （2）《关于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。

    三、出席会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
    3、登记时间：2011年12月27日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信
函登记以收到地邮戳为准。
    四、联系方式
    1、联系人：张秋凤   韩贵璐
    2、电话：022-28571567
    3、传真：022-28571567     022-28590300
    4、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号        天津经纬电材
股份有限公司董事会办公室     邮编：300350
    五、其他事项
    会议会期半天，食宿及交通费自理。
    特此公告。


    附件一：股东参会登记表
    附件二：股东大会授权委托书样式




                                             天津经纬电材股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2011 年 12 月 7 日


                                  -2-
附件一：




           股东参会登记表



姓    名               证件号码


股东账号               持股数量


联系电话               电子邮箱


联系地址               邮    编




                 -3-
附件二：股东大会授权委托书样式


                                  授权委托书

   兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有
限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

   表决指示如下：

   序号                                    议案名称

    一          《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1、累积选举非独立董事表决权总数：              （股东所持股份）×5 =          票

                           候选人姓名                             同意票数

   1-1                        董树林

   1-2                        张国祥

   1-3                        张秋凤

   1-4                        林则强

   1-5                        赵云超

2、累积选举独立董事表决权总数：           （股东所持股份）×3 =               票

                           候选人姓名                             同意票数

   2-1                        张春林

   2-2                            王靖

   2-3                        谢利锦

    二          《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

累积选举监事表决权总数：                 （股东所持股份）×2 =               票

                           候选人姓名                             同意票数



                                         -4-
   2-1                    仝凤广

   2-2                    聂有理




    委托股东姓名及签章：_______________________

    身份证或营业执照号码：______________________

    委托股东持股数:_____________________________

    委托人股票账号:_____________________________

    受托人签名:_________________________________

    受托人身份证号码:___________________________

    委托日期:___________________________________

    注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、本次授权委托事项采用累积投票制，股东应在委托书上注明其所持公司
股份数、累计投票表决权总数，即最高限额。每位股东所投的董事或监事选票数
不得超过其累计投票数的最高限额，否则该选票为无效选票；每张选票中投赞成
票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的1倍，否则该选票
为无效选票。如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选
票有效，差额部分视为放弃表决权。

    3、单位委托须加盖单位公章；

    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   -5-