证券代码：300120               证券简称：经纬电材         编号：2011－46


                   天津经纬电材股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2011年12月28日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件、
传真方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董树
林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》

    会议选举董树林先生为公司第二届董事会董事长，选举张国祥先生为副董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

    公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第二届
董事会董事任期一致。各专门委员成员组成如下：
    1、战略委员会由董树林先生、张国祥先生、张春林先生（独立董事）组成，
召集人为董树林先生。
    2、提名委员会由董树林先生、张春林先生（独立董事）、王靖先生（独立董
事），召集人为张春林先生。
    3、审计委员会由王靖先生（独立董事）、张秋凤女士、谢利锦先生（独立董
事）组成，召集人为王靖先生。
    4、薪酬与考核委员会由董树林先生、谢利锦先生（独立董事）、王靖先生（独


                                    -1-
立董事）组成，召集人为谢利锦先生。
    本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司董事长提名，董事会聘任张德顺先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。原第一届董事会聘任的总经理董树林先生现担任第二
届董事会董事长职务。
    根据总经理提名，董事会聘任张国祥先生为公司副总经理，聘任张秋凤女士
为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    公司第一届董事会独立董事事先对此发表了独立意见，认为公司第二届董事
会聘任的公司高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，同意以上高级管理人员的聘任。

    公司高级管理人员简历详见附件。
    本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    根据公司董事长提名，聘任张秋凤女士为公司董事会秘书，聘任韩贵璐女士
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    公司董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。
    本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司
                                              董事会
                                         2011 年 12 月 28 日



                                 -2-
附件：


                            相关人员简历



    张德顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师
职称。曾任北京电力设备总厂特种电机厂技术干部，北京电力设备总厂特种电器
厂技术干部、副厂长、厂长、党支部书记，北京电力设备总厂电力电器事业部总
经理兼党总支书，北京电力设备总厂副厂长。
    张德顺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。
曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长。现任本公司董事、
副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司董事长。

    截至 2011 年 11 月 30 日，张国祥先生持有公司股份 9,159,800 股，持股比例
为 8.10%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。

    张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾
任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管，现任本公司董事会董事、
副总经理、财务负责人、董事会秘书、天津市经信铜业有限公司董事。

    截至 2011 年 11 月 30 日，张秋凤女士持有公司股份 6,903,650 股，持股比例
为 6.10%。张秋凤女士为第一届董事会董事长董树林先生之弟媳。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



                                   -3-
    韩贵璐女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法
学学士。曾就任于公司上市办公室，现任公司证券事务代表、董事会办公室职员。

    韩贵璐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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