经纬电材:第二届董事会第一次会议决议公告2011-12-28
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2011-46
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第一次会议于
2011年12月28日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件、
传真方式送达了全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董树
林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议,通过投票表决方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》
会议选举董树林先生为公司第二届董事会董事长,选举张国祥先生为副董事
长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与公司第二届
董事会董事任期一致。各专门委员成员组成如下:
1、战略委员会由董树林先生、张国祥先生、张春林先生(独立董事)组成,
召集人为董树林先生。
2、提名委员会由董树林先生、张春林先生(独立董事)、王靖先生(独立董
事),召集人为张春林先生。
3、审计委员会由王靖先生(独立董事)、张秋凤女士、谢利锦先生(独立董
事)组成,召集人为王靖先生。
4、薪酬与考核委员会由董树林先生、谢利锦先生(独立董事)、王靖先生(独
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立董事)组成,召集人为谢利锦先生。
本项表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名,董事会聘任张德顺先生为公司总经理,任期自本次董
事会审议通过之日起三年。原第一届董事会聘任的总经理董树林先生现担任第二
届董事会董事长职务。
根据总经理提名,董事会聘任张国祥先生为公司副总经理,聘任张秋凤女士
为公司副总经理、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司第一届董事会独立董事事先对此发表了独立意见,认为公司第二届董事
会聘任的公司高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,同意以上高级管理人员的聘任。
公司高级管理人员简历详见附件。
本项表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名,聘任张秋凤女士为公司董事会秘书,聘任韩贵璐女士
为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。
本项表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本项表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 28 日
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附件:
相关人员简历
张德顺先生,1961 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师
职称。曾任北京电力设备总厂特种电机厂技术干部,北京电力设备总厂特种电器
厂技术干部、副厂长、厂长、党支部书记,北京电力设备总厂电力电器事业部总
经理兼党总支书,北京电力设备总厂副厂长。
张德顺先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张国祥先生,1959 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。
曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长。现任本公司董事、
副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司董事长。
截至 2011 年 11 月 30 日,张国祥先生持有公司股份 9,159,800 股,持股比例
为 8.10%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
张秋凤女士,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾
任天津市电磁线厂科员,天津市经纬电磁线厂财务主管,现任本公司董事会董事、
副总经理、财务负责人、董事会秘书、天津市经信铜业有限公司董事。
截至 2011 年 11 月 30 日,张秋凤女士持有公司股份 6,903,650 股,持股比例
为 6.10%。张秋凤女士为第一届董事会董事长董树林先生之弟媳。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未有《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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韩贵璐女士,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,法
学学士。曾就任于公司上市办公室,现任公司证券事务代表、董事会办公室职员。
韩贵璐女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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