经纬电材:第二届监事会第一次会议决议公告2011-12-28
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2011-47
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第
一次会议于 2011 年 12 月 28 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场
方式召开。会议通知以电话方式送达了全体监事,会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。经监事共同推举,本次会议由监事仝凤广先生主持,
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经全体监事以投票表决方式,形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》;
会议选举仝凤广先生担任公司第二届监事会主席(简历详见附
件),任期与本届监事会任期一致。
本项表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2011 年 12 月 28 日
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附:
相关人员简历
仝凤广先生,1954 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学
历,助理经济师。曾任天津市冶金建设公司供销科长,1999 年起任
本公司市场部副部长。2008 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日任公
司第一届监事会职工监事。
仝凤广先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未有《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
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