证券代码：300120              证券简称：经纬电材        确编号：2012-7


                     天津经纬电材股份有限公司
             关于召开2011年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年2月26日审议
通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，决定于2012年3月27日召开2011
年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2012年3月27日上午9:00；

    2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股
份有限公司会议室；

    3、股权确认日：2012年3月23日；

    4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；

    5、召开方式：现场投票表决；

    6、会议出席对象：

    （1）截止2012年3月23日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会
议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项


                                   -1-
    1、本次会议审议的议案是由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第二次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。

    2、本次会议议案如下：

   （1）《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

   （2）《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

   （3）《关于公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案》

   （4）《关于 2011 年度利润分配预案的议案》

   （5）《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》

   （6）《关于修改<公司章程>的议案》

   （7）《关于选举非独立董事的议案》

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、出席会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

    3、登记时间：2012年3月23日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信
函登记以收到地邮戳为准。

    四、联系方式



                                  -2-
   1、联系人：张秋凤   韩贵璐

   2、电话：022-28571567

   3、传真：022-28571567     022-28590300

   4、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号        天津经纬电材
股份有限公司董事会办公室    邮编：300350

    五、其他事项

   会议会期半天，食宿及交通费自理。

   特此公告。




   附件一：股东参会登记表

   附件二：股东大会授权委托书样式




                                            天津经纬电材股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2012 年 2 月 28 日




                                 -3-
附件一：




           股东参会登记表



姓    名               证件号码


股东账号               持股数量


联系电话               电子邮箱


联系地址               邮    编




                 -4-
附件二：股东大会授权委托书样式


                                授权委托书

      兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有
限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

      表决指示如下：

                                                              表决意见
 序号                     议案名称
                                                       同意     反对     弃权

  1     《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

  2     《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》

  3     《关于公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案》

  4     《关于 2011 年度利润分配预案的议案》

  5     《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》

  6     《关于修改<公司章程>的议案》

  7     《关于选举非独立董事的议案》


      委托股东姓名及签章：_______________________

      身份证或营业执照号码：______________________

      委托股东持股数:_____________________________

      委托人股票账号:_____________________________

      受托人签名:_________________________________

      受托人身份证号码:___________________________

      委托日期:___________________________________




                                       -5-
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                              -6-