天津经纬电材股份有限公司

                          独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2011 年度认
真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审
议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员
的作用，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董
事的独立性和专业性作用。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况报告如
下：

       一、出席会议情况

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。2011 年度，公司共召开董事会 12 次，召开股东大会 3 次，本人亲
自出席了 12 次董事会会议，列席股东大会 3 次。对提交董事会的全部议案进行
了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并
以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交
公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。

       二、发表独立意见情况

    2011 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：

    1、募集资金及超募资金的使用事项；
    2、董事、高级管理人员任免及薪酬的确定；
    3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；

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    4、公司内部控制自我评价报告；
    5、聘任公司 2011 年度审计机构。

    作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关
法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发
展需求。

    三、董事会专门委员会工作情况

    本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，严
格按照相关规章制度，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；
负责内部审计与外部审计之间的沟通对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

    作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工
作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委
员的责任和义务。作为提名委员会的委员，认真审查提名候选人的任职资格，积
极有效的履行自己的职责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要
求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，
关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公
平获得相关信息。

    2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，有效地履行了独立董事的职责；用自己的专业知识对相关事项作出独立、
专业、客观的意见，审慎的行使表决权。

    3、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识。



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    五、其他工作

    1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公
司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公
司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

    特此报告。




                                            独立董事：王靖

                                            2012 年 2 月 26 日




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