天津经纬电材股份有限公司

                独立董事对相关事项发表的独立意见

    我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公
司规范运作指引》及《天津经纬电材股份有限公司章程》等相关法律法规、规章
制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司相关事项发表意
见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见

    1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计和
当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

    2、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

    二、关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

    公司 2011 年度进一步完善了内控制度，根据国家有关规定，结合自身业务
特点，已建立了一套较为完善的内部控制制度，为规范公司治理、提高决策水平、
保护股东权益提供了有效地制度保障。公司现有的内部控制制度符合有关法律法
规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内
部控制制度执行有效。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体系不存
在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的
环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业
务活动的有效进行。

    三、关于公司聘任 2012 年度审计机构的意见

    信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，已与公司合作 3
年。在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内
容客观、公正。公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和公司全体股东合法
权益的情形。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任信永中和会计师事务所有
限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

    四、关于 2011 年度募集资金存放与使用的意见

    经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

    五、关于提名董事候选人的意见

    经核查，我们一致认为：公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查阅了被提名人的
个人简历、提名程序，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒不良记录。全体独立董事同意提名公司现任总经理张德顺先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    六、关于聘任高级管理人员的意见

    经核查，我们一致认为：本次高级管理人员聘任是在充分了解被聘任人学历、
职业经历、专业素养质等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有违反《公司法》等
法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒不良记录。公司高级管理人员聘任程序符合相关规定，全
体独立董事同意聘任吴滨海先生为公司副总经理。




                                 独立董事：张春林、王靖、谢利锦

                                         2012 年 2 月 26 日