经纬电材：第二届监事会第二次会议决议公告2012-02-27
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2012-6
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2012年2月26日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012
年2月16日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。会
议经审议，通过投票表决方式，通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此报告尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2011 年度审计报告的议案》；
《2011 年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审计通过了《关于公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案》；
公司全体监事会成员对董事会编制的《2011 年年度报告》、《2011 年年度报
告摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司 2011 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 在
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提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润(母
公司)40,662,125.23 元。依据《公司章程》规定，按 2011 年度净利润提取 10%
的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配
利润 51,913,387.44 元，减去 2010 年年度股东大会决议中通过现金分红
17,400,000.00 元方案，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
67,043,087.63 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2011 年度如下
分配预案：拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.6
元（含税）；同时，拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 5 股,共计 56,550,000 股。
以上方案实施后,公司总股本由 113,100,000 股增至 169,650,000 股,剩余
未分配利润 48,947,087.63 元结转以后年度分配。
本次利润分配方案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信
息披露网站。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2011 年度内部控制审计报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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七、审议通过了《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
经审核，与会全体监事认为：公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控
制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还
需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执
行力度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2012 年 2 月 28 日
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