经纬电材：第二届董事会第三次会议决议公告2012-02-27
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2012－5
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2012年2月26日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件、
传真方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董树
林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，
通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2011 年度总经理工作报告的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；
本次会议上，审议通过了《2011 年度董事会报告》，同时公司独立董事张春
林先生、王靖先生、谢利锦先生向董事会提交了各自的《2011 年度述职报告》（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2011 年年度股东大会
上进行述职。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2011 年度审计报告的议案》；
《2011 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案》；
《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指
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定信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润(母
公司)40,662,125.23 元。依据《公司章程》规定，按 2011 年度净利润提取 10%
的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配
利润 51,913,387.44 元，减去 2010 年年度股东大会决议中通过现金分红
17,400,000.00 元方案，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
67,043,087.63 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2011 年度如下
分配预案：拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.6
元（含税）；同时，拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 5 股,共计 56,550,000 股。
以上方案实施后,公司总股本由 113,100,000 股增至 169,650,000 股，剩余
未分配利润 48,947,087.63 元结转以后年度分配。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
《2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2011年度内部控制审计报告的议案》；
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》；
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《2011 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年审计机构，
聘期一年。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。。
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见“附件 1”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于提名张德顺先生为非独立董事候选人的议案》；
公司拟选举公司现任总经理张德顺先生为公司第二届董事会非独立董事，已
经通过独立董事事先认可。其简历详见“附件 2”。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于聘任吴滨海先生为副总经理的议案》；
公司董事会根据总经理提名，聘任吴滨海先生为公司副总经理，任期三年，
其简历详见“附件 2”。 原副总经理李建成先生已经不在公司任职。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
本项表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2012年3月27日上午9:00，在公司会议室以现场方式召开2011年
年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。《关于召开2011年年度股东大
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会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 28 日
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附件 1：
天津经纬电材股份有限公司
章程修正案
一、修改公司章程第一章第六条
修正前：第六条 公司注册资本为人民币 11,310 万元。
修正后：第六条 公司注册资本为人民币 16,965 万元。
二、修改公司章程第三章第二十条
修正前：第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8,700
万股，全部为普通股，其中发起人持有 6,500 万股，其他内资股股东持有 2,200
万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 11,310 万股，具体股本结
构如下：
序号 发起人名称 股份数（万股） 持股比例（%）
1 永信亚洲有限公司 2,194.465 19.40
2 董树林 2,011.100 17.78
3 天津市经纬兴业投资管理有限公司 1,153.425 10.20
4 张国祥 915.980 8.10
5 张秋凤 690.365 6.10
6 赵云超 515.450 4.56
7 李洪雪 515.450 4.56
8 全国社会保障基金理事会转持三户 255.190 2.26
9 林则强 102.245 0.90
10 曹炳森 58.305 0.51
11 赵庆霞 38.025 0.34
12 其他社会公众股东 2,860.000 25.29
合 计 11,310 100
修正后：第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8,700
万股，全部为人民币普通股，其中发起人持有 6,500 万股，其他内资股股东持有
2,200 万股。经资本公积金转增股本后，公司现股份总数为 16,965 万股。
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三、修改公司章程第五章第一百零六条
修正前：第一百零六条 董事会由八名董事组成。
修正后：第一百零六条 董事会由九名董事组成。
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附件 2：
相关人员简历
张德顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师
职称。曾任北京电力设备总厂特种电机厂技术干部，北京电力设备总厂特种电器
厂技术干部、副厂长、厂长、党支部书记，北京电力设备总厂电力电器事业部总
经理兼党总支书，北京电力设备总厂副厂长；现任公司总经理、技术中心主任。
张德顺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
吴滨海先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾任 LG
电子（天津）电器有限公司销售部天津科科长、天津三星光电子有限公司中国销
售总部天津办事处处长、天津三星数码广场运营总监、SKE&S 项目开发部总经
理。
吴滨海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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