天津经纬电材股份有限公司

                         独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2011 年度任
职期间认真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进
行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委
员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了
独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况报
告如下：

    一、出席会议情况

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会。2011 年度，在本人任职期间，
公司共召开董事会 3 次，召开股东大会 1 次，本人亲自出席了 2 次董事会会议，
列席股东大会 1 次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行
使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各
项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见情况

    2011 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：

    1、募集资金及超募资金的使用事项；
    2、董事、高级管理人员任免及薪酬的确定；
    3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
    4、公司内部控制自我评价报告；
    5、聘任公司 2011 年度审计机构。


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    作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关
法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发
展需求。

    三、董事会专门委员会工作情况

    本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照相关规章制度，审查公司
内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的
沟通；审核公司的财务信息及其披露；

    作为薪酬与考核委员会委员委员，加强了董事会对总经理层的有效监督，完
善公司治理结构。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要
求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，
关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公
平获得相关信息。

    2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，有效地履行了独立董事的职责；用自己的专业知识对相关事项作出独立、
专业、客观的意见，审慎的行使表决权。

    五、其他工作

    1、2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    2012 年 2 月，本人因身体原因向公司董事会提出了辞职，并于 2011 年 4 月
公司年度股东大会选举出新的独立董事后正式离职。

    特此报告。




                                           独立董事： 徐其德

                                            2012 年 3 月 20 日
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