天津嘉德恒时律师事务所                                           法律意见书



                         天津嘉德恒时律师事务所
                     关于天津经纬电材股份有限公司
                  2011 年年度股东大会的法律意见书


致：天津经纬电材股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受天津
经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师
事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2011 年年度股东大会并对会议进行
法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召
集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股东大
会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：


     一、2011 年年度股东大会的召集与召开程序

     2011 年年度股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2012 年 2 月
28 日以书面形式通知股东出席会议，在法定期限内通知本次股东大会的相关事
项。本次股东大会已于 2012 年 3 月 27 日上午 9：00 如期召开。

    本所律师认为，2011 年年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规和规章的规定，符合《天津经纬电材股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、出席 2011 年年度股东大会人员的资格

     经查验出席会议法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证明和自然人股
东个人身份证明，出席 2011 年年度股东大会的的股东及股东代理人共 8 人，所
持股份为 76,159,238 股，占公司有决权股份总数的 67.34%。


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    出席 2011 年年度股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理
人员。

    经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

     三、2011 年年度股东大会未出现其他修改原议案和提出新提案的情形


     四、2011 年年度股东大会的表决程序

     经本所律师见证，本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用记名投票方
式对议案进行逐项表决，按照《公司章程》的规定程序进行监票，当场公布表决
结果，会议记录及决议由出席本次大会的股东签名。根据大会当场公布的表决结
果，本次股东大会审议并表决通过了如下议案：

     1、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     2、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     3、《关于公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案》
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     4、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     5、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     6、《关于修改<公司章程>的议案》
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东

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代理人所持有效表决权票数的 100%）；
     7、《关于选举非独立董事的议案》
     （76,159,238 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权票数的 100%）；


     经验证，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     本所律师认为，公司 2011 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


五、结论意见


     本所律师认为，公司 2011 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。




                                            天津嘉德恒时律师事务所
                                           经办律师：李天力   高振雄
                                             二零一二年三月二十七日




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