天津经纬电材股份有限公司

        独立董事关于公司募集资金使用的独立意见



     作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们现就公司第二届董事会第

五次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》发表独立意见如下：

     此次公司使用部分闲置超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动

资金，可以解决公司业务发展对流动资金的需求，在提高募集资金使

用效益、减少财务费用的同时，进一步巩固和拓展市场空间，同时保

证公司对流动资金的需求，提高公司的整体赢利水平，推动公司的持

续发展，符合股东和广大投资者利益。

     本次超募资金暂时用来补充流动资金与公司募集资金投资项目

的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在

变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司前次使用闲

置募集资金暂时补充流动资金，资金已经按时归还至募集资金专用账

户

     此事项履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》及《公

司章程》、《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们全体独立董

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事同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。

    特此公告。



    独立董事：   张春林   王靖     谢利锦




                                      2012 年 5 月 9 日




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