证券代码：300120           证券简称：经纬电材         编号：2012－15




                   天津经纬电材股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第

五次会议于2012年5月9日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召

开。会议通知于2011年4月28日以邮件、传真方式送达了全体董事，

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长董树林先生通过远程

方式参加了会议，监事会成员列席会议。会议由副董事长张国祥先生

主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    会议经审议，通过举手表决方式，审议通过了《关于公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司拟使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用

期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司使用 3,000 万

元闲置超募资金暂时补充流动资金。

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特此公告。




             天津经纬电材股份有限公司董事会

                    2012 年 5 月 9 日




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