证券代码：300120              证券简称：经纬电材       编号：2012-22


                     天津经纬电材股份有限公司
      关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第七次会议于2012年8月28日审议
通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2012年9月17日
召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2012年9月17日上午9:00；

    2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股
份有限公司会议室；

    3、股权确认日：2012年9月13日；

    4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；

    5、召开方式：现场投票表决；

    6、会议出席对象：

    （1）截止2012年9月13日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会
议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项


                                   -1-
    1、本次会议审议的议案是由公司第二届董事会第七次会议审议通过后提交
的，程序合法，资料完备。

    2、本次会议议案为：《关于修订<公司章程>的议案》

    三、出席会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

    3、登记时间：2012年9月14日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信
函登记以收到地邮戳为准。

    四、联系方式

    1、联系人：张秋凤   韩贵璐

    2、电话：022-28571567

    3、传真：022-28571567     022-28590300

    4、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号   天津经纬电材
股份有限公司董事会办公室     邮编：300350

    五、其他事项

    会议会期半天，食宿及交通费自理。

    特此公告。




                                  -2-
附件一：股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书样式




                                   天津经纬电材股份有限公司

                                            董事会

                                        2012 年 8 月 28 日




                             -3-
附件一：




           股东参会登记表



姓    名               证件号码


股东账号               持股数量


联系电话               电子邮箱


联系地址               邮    编




                 -4-
附件二：股东大会授权委托书样式


                                授权委托书

      兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有
限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

      表决指示如下：

                                                            表决意见
 序号                     议案名称
                                                     同意    反对      弃权



  1     《关于修改<公司章程>的议案》




      委托股东姓名及签章：_______________________

      身份证或营业执照号码：______________________

      委托股东持股数:_____________________________

      委托人股票账号:_____________________________

      受托人签名:_________________________________

      受托人身份证号码:___________________________

      委托日期:___________________________________

      注：
      1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      2、单位委托须加盖单位公章；

      3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                       -5-