证券代码：300120              证券简称：经纬电材           编号：2012-23


                       天津经纬电材股份有限公司

                 2012年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

   天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”、“经纬电材”）2012年第一
次临时股东大会于2012年9月17日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场方式
召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持，公司董事、监
事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次
会议。出席会议的股东及股东代表共10方，代表公司股份113,752,565股，占公
司股份总额的67.05%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；

    经审议决定对公司章程中关于利润分配的相关内容进修订。

    同意 113,752,565 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；

    反对 0      股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；

    弃权   0    股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；

    三、律师出具的法律意见


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    嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：2012年第一次临时股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，没有发现违反法律规定之处，表决结果合法有效；股东大会决议合法有
效。

       四、备查文件

    1、天津经纬电材股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

    2、嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2012年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                 天津经纬电材股份有限公司董事会

                                         2012 年 9 月 17 日




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