天津经纬电材股份有限公司

                         独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中认真履
行职责，客观发表个人意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，
切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性
和专业性作用。现就本人 2012 年度履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议情况

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。2012 年度，公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 2 次，本人亲
自出席了 7 次董事会会议，列席股东大会 2 次。对提交董事会的全部议案进行了
认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以
谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公
司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见情况

    2012 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：

    1、募集资金及超募资金的使用事项；
    2、董事、高级管理人员任免；
    3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
    4、公司内部控制自我评价报告；
    5、聘任公司 2012 年度审计机构。

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    作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关
法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发
展需求。

    三、董事会专门委员会工作情况

    为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。


   本人作为审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细
则的相关要求，积极召集并参与了委员会的会议。主持审计委员会严格按照相关
规章制度，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；就公司内部
审计、财务报告等事项进行了审阅；与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟
通与交流，审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

    作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工
作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委
员的责任和义务。

    四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作

    1、作为公司独立董事，本人对 2012 年度公司生产经营、财务管理、关联交
易等重大事项进行了主动查询，获取公司经营信息，为作出正确决策作出充分准
备，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎的行
使独立董事职责。

    2、加强自身学习，加深对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的认识
和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，自觉提高保护公司
和社会公众股东的思想意识，

    五、其他工作

    1、2012 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。


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    以上是本人在 2012 年度履行职责的情况汇报，在未来一年本人将继续本着
认真、勤勉、审慎的精神，不断加强学习，提高专业水平，认真履行独立董事职
责，更好的维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司董事会的
客观、公正与独立运作，

    特此报告。




                                          独立董事： 王靖

                                          2013 年 3 月 27 日




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