天津经纬电材股份有限公司独立董事
   关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见

       我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”“经纬

电材”）的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以

下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关

备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》（以上三备忘录合称“《股

权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012 年修订)》及《公司章程》

等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《限制性股票

激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）发表独立意见如下：

    1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等规范性文件

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

    2、 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的

规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激

励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、

《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性

股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日、授予价格、锁

定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未


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侵犯公司及全体股东的利益。

    4、公司本次激励计划不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或

任何其他财务资助的计划或安排。

    5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公

司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率

和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

    公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利

益，我们一致同意公司《限制性股票激励计划（草案）》。




                          独立董事：张春林 、 王 靖 、 谢利锦

                                    2013 年 5 月 6 日




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