证券代码：300120             证券简称：经纬电材                  编号：2013-14


                     天津经纬电材股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2013年5月6日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4
月26日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董
事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。会议经
审议，通过投票表决方式，通过以下议案：

    一、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件
的规定；公司实施《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。

    本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核办法>的议案》。

    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。

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    本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于核实天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划
之激励对象名单的议案》。

    监事会审核了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
（下称《限制性股票激励计划（草案）》），并对本次股权激励计划拟获授限制
性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

    本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职的公司员工，激励对象符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激
励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关
事项备忘录 3 号》以及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激
励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意   3   票，反对   0     票，弃权   0   票。


    本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


    特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司监事会

                                                2013 年 5 月 6 日




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