证券代码：300120               证券简称：经纬电材               编号：2013－20



                      天津经纬电材股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2013 年 5 月 31 日北京时间 16:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2013
年 5 月 21 日以邮件方式送达了全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席仝凤广先生主持,会议经审议，以投票表决方式通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金 5,000 万元
用于永久补充流动资金。

    相关公告详见证监会指定的创业板信息披露网站，本议案尚需提交股东大会
审议。

    本项表决情况：同意    3   票，反对   0   票，弃权     0    票

    特此公告。




                                                天津经纬电材股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2013 年 06 月 03 日