经纬电材:第二届董事会第十二次会议决议公告2013-06-03
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2013-19
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于 2013 年 5 月 31 日北京时间 15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2013 年 5 月 21 日以邮件、传真方式送达了全体董事,会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长董树林先生主持,会议经审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用部分超募资金 5,000 万元
用于永久补充流动资金。
公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的意见,相关公告详见证监会
指定的创业板信息披露网站,本议案尚需提交股东大会审议。
本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
具体会议时间另行通知,请关注公司在证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2013 年 06 月 03 日