证券代码：300120              证券简称：经纬电材           编号：2013－19

                     天津经纬电材股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2013 年 5 月 31 日北京时间 15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2013 年 5 月 21 日以邮件、传真方式送达了全体董事，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长董树林先生主持，会议经审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金 5,000 万元
用于永久补充流动资金。

    公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的意见,相关公告详见证监会
指定的创业板信息披露网站，本议案尚需提交股东大会审议。

    本项表决情况：同意    9    票，反对   0    票，弃权    0    票。

    二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
    具体会议时间另行通知，请关注公司在证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。

    本项表决情况：同意    9    票，反对   0    票，弃权    0    票。




                                           天津经纬电材股份有限公司

                                                     董事会
                                                2013 年 06 月 03 日