经纬电材：独立董事征集投票权报告书2013-06-07
天津经纬电材股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
按照天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬电材”）《征集
投票权实施细则》的有关规定，并征得公司其他两位独立董事的同意，独立董事
谢利锦先生作为征集人，就公司于 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股
东大会中的所有议案的表决事宜向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人谢利锦作为征集人，按照《征集投票权实施细则》的有关规定，并已取
得其他两位独立董事的同意，就 2013 年第一次临时股东大会中的所有议案，征集
股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的上市公
司信息披露网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市
公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：天津经纬电材股份有限公司
证券简称：经纬电材
证券代码：300120
公司法定代表人：董树林
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公司董事会秘书：张秋凤
公司联系地址：天津市津南区小站工业区创新路 8 号
公司邮政编码：300353
公司电话：022－28590102
公司传真：022－28590300
公司互联网网址：www.jwdc.cn
电子信箱：tjjwdc@163.com
2、征集事项
由征集人向天津经纬电材股份有限公司股东征集公司 2013 年第一次临时股东
大会所有议案的投票权。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会创业板指定信息披露
网站上公告的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》及《关于 2013 年
第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开 2013 年第一次临时股东大会
的补充通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢利锦，其基本情况如
下：
谢利锦，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。北京德恒律
师事务所高级合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、众诚矿山自动化股
份有限公司独立董事。现任经纬电材第二届董事会独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
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排；作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2013 年 5 月 31 日召开的第二
届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第十三次会议，对
会议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<天津经纬
电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于
<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》4 项议案均投
了同意票；此次征集投票，不要求被征集人必须与征集人的表决意见一致，被征
集人可以投同意票，也可以投反对票或弃权票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2013 年 6 月 13 日（周四）下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。
（二）征集时间：自 2013 年 6 月 13 日至 2013 年 6 月 14 日(上午 9:00—11:30，
下午 13:30—17:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、被征集人为法人股东的，其应提交法人营业执照、法定代表人身份证、股
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票账户卡复印件，授权委托书原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代
表人逐页签字并加盖公章；
2、被征集人为个人股东的，其应提交本人身份证、股票账户卡复印件，授权
委托书原件；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：被征集人按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司指定的律师事务所签
收时间为准。被征集人送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地 址：天津市津南区咸水沽镇富源里 2 号楼底商 天津瀚和洋律师事务所
收件人：高玉武律师 刘磊律师
电 话：022－88658105
传 真：022－88658105
邮政编码：300350
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明被征集人的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行
形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。见证律师为天
津瀚和洋律师事务所高玉武律师、刘磊律师。
（五）被征集人提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
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2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）被征集人可以随时撤销对征集人的委托，亲自行使其投票权或另行委
托他人代为投票。征集投票授权委托书如约定被征集人不得撤销委托的，该约定
无效。被征集人亲自出席股东大会并投票的，此前所为之授权行为即为撤销，但
被征集人应在会前向董事会秘书处提交撤销委托书声明。如被征集人在出具委托
书之后，欲另行委托他人代理时，应在股东大会召开前 24 小时向公司发出撤销委
托书声明，并重新出具委托书。否则，委托书有重复时，应以最先送达见证律师
为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
出席会议。
附件：《天津经纬电材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》
征集人：谢利锦
2013 年 06 月 07 日
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附件：
天津经纬电材股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《天津经纬电材股份有限公司独立董事征集投票权报
告书》全文、《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》、《关于2013年第一
次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2013年第一次临时股东大会的补
充通知》、《天津经纬电材股份有限公司征集投票权实施细则》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公
司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征
集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
兹委托 谢利锦先生 代表本人/本单位出席天津经纬电材股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
表决指示如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
1
的议案》
《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股
2
票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股
3
票激励计划实施考核办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
4
股票激励计划相关事宜的议案》
注：
1、此委托书表决符号为 “√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
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议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、本项授权的有效期限：自签署之日起至2013年第一次临时股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
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