证券代码：300120             证券简称：经纬电材                  编号：2013-26


                     天津经纬电材股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于2013年6月7日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013
年6月5日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。会
议经审议，通过投票表决方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）修订稿>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）修订稿》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关
事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；公司实施《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）修订稿》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核办法>的议案》。

    表决结果：同意    3   票，反对   0     票，弃权   0   票。

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    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于核实天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励对象
名单的议案》。

    监事会审核了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
修订稿》（下称《限制性股票激励计划（草案）修订稿》），并对本次股权激励
计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

    本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职的公司员工，激励对象符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激
励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关
事项备忘录 3 号》以及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激
励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的，符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其
作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意   3   票，反对   0     票，弃权   0   票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司监事会

                                               2013 年 06 月 07 日




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