经纬电材：第二届董事会第十三次会议决议公告2013-06-07
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2013－25
天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于2013年6月7日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，董事长董树林先生
以远程方式参加会议。会议通知于2013年6月5日以邮件、传真方式送达了全体董
事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持；公
司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉
及的激励计划的激励对象，回避了表决。会议经审议，通过投票表决方式，审议
并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）修订稿>及其摘要的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公
司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《天津经纬电材股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证监会审
核无异议。
公司独立董事已对《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
修订稿》发表了独立意见。
《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核办法>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公
司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《天津经纬电材股份有限公司限制性
股票激励计划实施考核办法》进行了修订，该修订稿已经中国证监会审核无异议。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
为了具体实施天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会负责具体实施公司限制性股票激励计划以下事宜：
1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授
予数量，确定标的股票的授予价格；
2、确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计
划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的
限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6、在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7、在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
8、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
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9、实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2013 年 06 月 07 日
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