证券代码：300120             证券简称：经纬电材           编号：2013-30


                   天津经纬电材股份有限公司

             2013年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会新增议案三项。

    2、独立董事谢利锦先生就本次股东大会所有议案，向公司全体股东征集投

票权，征集投票权时间为2013年6月13日至2013年6月14日。截至2013年6月14日，

没有股东委托独立董事投票。

    3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2013年第一次临时股东大会

现场会议于2013年6月20日北京时间9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00

到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月19日15：

00至2013年6月20日15:00的任意时间。


    出席本次股东大会的股东及股东代表共代表有表决权的股份 114,348,761

股，占公司股份总数 169,650,000 股的 67.40%。


    其中现场出席股东大会的股东及股东代表 7 人，共持有有表决权股份为



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113,690,499 股（其中包括独立董事公开征集的投票权 0 股）；通过网络投票方

式参加股东大会的股东共代表有表决权股份 658,262 股。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董

事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天

力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

    二、提案审议情况


    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形

成决议：


   （一） 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金 5,000 万元

用于永久补充流动资金。


    同意 114,112,299 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.79%；


    反对 191,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.17%；

    弃权 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.04%。


    （二）审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划

（草案）修订稿>及其摘要的议案》


    鉴于股东张国祥先生的直系亲属为此次议案涉及的激励计划的激励对象，其

所持 13,739,700 股回避了表决。

    同意 99,965,099 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.36 %；

    反对 599,162 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.60%；



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    弃权 44,800   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.04%。


    （三）审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划

实施考核办法>的议案》

    鉴于股东张国祥先生的直系亲属为此次议案涉及的激励计划的激励对象，其

所持 13,739,700 股回避了表决。

    同意 99,965,099 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.36 %；

    反对 599,162 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.60%；

    弃权 44,800   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.04%。


    （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计

划相关事宜的议案》

    为了具体实施天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划，股东大会授

权董事会负责具体实施公司限制性股票激励计划以下事宜：

    1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其

授予数量，确定标的股票的授予价格；

    2、确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予

股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

    3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励

计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

    4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，

按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

    5、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁

的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

    6、在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理


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和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或

相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    7、在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

    8、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协

议；

    9、实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东

大会行使的权利除外。

    鉴于股东张国祥先生的直系亲属为此次议案涉及的激励计划的激励对象，其

所持 13,739,700 股回避了表决。

    同意 99,965,099 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.36 %；

    反对 569,462 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.57%；

    弃权 74,500   股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.07%。




    三、律师出具的法律意见

    （一）天津瀚和洋律师事务所

    天津瀚和洋律师事务所为公司独立董事谢利锦先生向经纬电材股东公开征

集 2013 年第一次临时股东大会投票权事宜出具本法律意见书，认为：经纬电材

独立董事谢利锦先生具有本次公开征集投票权的主体资格；本次公开征集投票权

涉及的《征集投票权报告书》、征集方案及《授权委托书》的内容和形式符合法

律法规以及《公司章程》的规定；独立董事谢利锦先生本次公开征集投票权的行

为合法、有效。

    （二）嘉德恒时律师事务所

    嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现



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场见证并出具法律意见书，认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集与召

开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、天津经纬电材股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

    2、《天津瀚和洋律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司独立董事公开

征集投票权的法律意见书》；

    3、《嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2013年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          天津经纬电材股份有限公司

                                                    董事会

                                               2013 年 6 月 20 日




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