天津经纬电材股份有限公司独立董事
           关于确定限制性股票授予日的独立意见

    我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“经

纬电材”）的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》

（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励

有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》（以上三备忘录合称

“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012 年修订)》及《公

司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《天

津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以

下简称“限制性股票激励计划”）发表独立意见如下：

    董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 6 月 24

日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《限制

性股票激励计划》的相关规定，同时限制性股票激励计划的授予对象

也符合公司《限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票

的条件。

    因此，我们同意公司授予限制性股票的授予日为 2013 年 6 月 24

日，并同意 18 名激励对象获授相应的限制性股票。




                              独立董事：张春林、王靖、谢利锦

                                       2013 年 6 月 24 日