证券代码：300120           证券简称：经纬电材              编号：2013-32


                   天津经纬电材股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议

于2013年6月24日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013

年6月21日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，

董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。会

议经审议，通过举手表决方式，通过以下议案：


    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。


    经审核，监事会认为：《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）修订稿》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激

励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关

事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性

文件的规定；公司实施《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）

修订稿》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本次公司限制性股票激励计划之18 名被激励对象其作为公司限制性股票激

励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足有关规定的获授条件，因此同



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意授予18名被激励对象相应的股限制性股票，并确定公司本次限制性股票激励计

划之授予日为2013年6月24日。


    表决结果：同意   3   票，反对   0     票，弃权   0   票。


    二、备查文件


    1、《天津经纬电材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司监事会

                                               2013 年 06 月 24 日




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