证券代码：300120            证券简称：经纬电材           编号：2013－31



                     天津经纬电材股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议

于2013年6月24日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013

年6月21日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董

事9名，会议由董事长董树林先生主持；公司监事会成员、高级管理人员列席了

本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    鉴于公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉

及的激励计划的激励对象，回避了表决。会议经审议，通过举手表决方式，审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《天津经纬电材股份有限公

司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称：《限制性股票激励计划》）

及股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权，董事会对《限制

性股票激励计划》载明的18名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确

认，同意授予上述18名被激励对象相应激励股份，并确定公司本次限制性股票激

励计划之授予日为2013年6月24日。

    《天津经纬电材股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

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二、备查文件

1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。




                                    天津经纬电材股份有限公司
                                             董事会
                                        2013 年 06 月 24 日




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