太平洋证券股份有限公司
    关于天津经纬电材股份有限公司部分限售股份
                      上市流通之核查意见
    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为天津经纬电材股
份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）持续督导期间的保荐机构，根
据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，对经纬电材部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核
查，并出具保荐意见如下：


     一、经纬电材首次公开发行股票情况及上市后股本状况

    公司经中国证劵监督管理委员会证监许可【2010】1162 号文核准，首次公
开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，并于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行后，公司股本总额为 8,700 万股。

    经经纬电材第一届董事会第二十二次会议及 2010 年度股东大会审议通过，
公司于 2011 年 4 月实施了 2010 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 2 元
人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派后，
公司总股本增加至 11,310 万股；

    经经纬电材第二届董事会第三次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司
于 2012 年 4 月实施了 2011 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.6 元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派后，
公司总股本增加至 16,965 万股；

    经纬电材第二届董事会第十三次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通
过公司限制性股票激励计划，2013 年 6 月向 18 名被激励对象授予 220 万股限制
性股票，本次限制性股票授予后，公司总股本增加到 17,185 万股；

    截止目前，公司股本总额为 17,185 万股，其中尚未解除限售的股份数量为


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11,209.16 万股，占公司股本总额比例为 65.23%。


     二、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

    自然人股东董树林、张国祥、张秋凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。自本人持有的公司股份锁定期届满之日起，
在其担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的天津市经纬
兴业投资管理有限公司股权，也不由天津市经纬兴业投资管理有限公司回购本人
持有的股权。

    根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管
理人员买卖本公司股票行为的通知》的文件要求，在公司担任董事和高级管理人
员的自然人股东董树林、张国祥、张秋凤分别追加承诺：若在首次公开发行股票
上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含
十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票之日起第七
个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之
日起十二月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。

    境内非国有法人股东天津市经纬兴业投资管理有限公司承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。


     三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的数量为 71,563,050 股，约占公司股本总额的比例为
41.64%。

    2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 30,866,794 股，约占公司股
本总额的比例为 17.96%，上市流通日期为 2013 年 9 月 18 日。

    3、本次申请解除限售股份的股东数量为法人股东一名，自然人股东 3 名。


                                    2
       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                                           单位：股
                                         所持限售         本次解除      本次实际上市
序号              股东名称
                                         股份总数         限售数量        流通数量
 1                 董树林                    30,166,500    30,166,500       7,541,625

 2                 张国祥                    13,739,700    13,739,700       3,434,925

 3                 张秋凤                    10,355,475    10,355,475       2,588,869

 4      天津市经纬兴业投资管理有限公司       17,301,375    17,301,375      17,301,375

                 合 计                       71,563,050    71,563,050      30,866,794


        四、保荐机构太平洋证券核查意见

       经核查，持有经纬电材有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解
除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规章的要求；经纬电材对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意经纬电材本次解除限售股份上市流通。




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   【本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津经纬电材股份有限公
司部分限售股份上市流通之核查意见》之签署页】




    保荐代表人（签名）




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                 李中                                唐卫华




                                               太平洋证券股份有限公司

                                                     2013 年 9 月 10 日




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