证券代码：300120            证券简称：经纬电材       公告编号：2014－09


                        天津经纬电材股份有限公司
                  关于投资成立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、投资成立全资子公司概述

       （一）投资基本情况

    为了开拓新的业务领域，完善投资结构，天津经纬电材股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会同意公司在天津市津南区成立一家全资子公司，注册资本
为 1000 万元人民币，公司持有其 100%股权，主要从事研发、生产、销售输变电
网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输变电设备等（经营范围以工
商行政管理部门核准登记为准）。

       （二）审议情况

    2014 年 2 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责全资子公司成立事
宜。

    本次投资事项不涉及关联交易，并在董事会的授权范围内，无须提交公司股
东大会审议。

       二、全资子公司基本情况

    公司名称：天津经纬电气有限公司（暂定名）

    拟定注册资本： 1000 万元人民币

    拟定注册地：天津市津南区

    拟定经营范围：主要从事研发、生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、
SVG、高压变频器及其他输变电设备等
    公司类型：有限责任公司

    上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

    三、出资方式、资金来源

    公司出资方式为货币出资，资金来源于公司自有资金。

    四、投资成立全资子公司的目的和对本公司的影响

    公司成立该全资子公司主要是为了研发输变电网领域使用的新材料、新技
术，以及生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输
变电设备等，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。

    本次投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但子公司设立尚存在
一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、
人才优势和内控体系，在全资子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。

    本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   五、备查文件

   1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》




                                      天津经纬电材股份有限公司

                                               董事会

                                          2014 年 02 月 21 日