证券代码：300120          证券简称：经纬电材          公告编号：2014－08


                   天津经纬电材股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2014 年 2 月 19 日北京时间 16:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2014 年 2 月 10 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长董树林先生主持；公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

    为了开拓新的业务领域，完善公司投资结构，董事会同意公司在天津市津南
区成立一家全资子公司，注册资本为 1000 万元人民币，公司持有其 100%股权，
主要从事研发、生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及
其他输变电设备等（经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）。董事会同时
授权公司经营管理层负责全资子公司成立事宜。内容详见同日在中国证监会指定
信息披露网站上披露的《关于投资成立全资子公司的公告》。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于解聘吴滨海先生公司副总经理职务的议案》

    因工作需要，董事会决定解聘吴滨海先生副总经理职务，工作另行安排。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日公告于中国证监会指
定信息披露网站上披露的“天津经纬电材股份有限公司独立董事关于解聘公司高

                                   -1-
级管理人员的独立意见”。

    三、备查文件

    1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于解聘公司高级管理人员的独立
意见》。

    特此公告。




                                        天津经纬电材股份有限公司

                                                 董事会

                                           2014 年 02 月 21 日




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