证券代码：300120            证券简称：经纬电材             编号：2014－14


                   天津经纬电材股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于2014年3月26日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，董事长董树林先
生以通讯方式参加了会议。会议通知于2014年3月16日以邮件、传真方式送达了
全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长董树林先生主
持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票
表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》；
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》；
    本次会议上，审议通过了《2013 年度董事会报告》，同时公司独立董事张春
林先生、王靖先生、谢利锦先生向董事会提交了各自的 2013 年度述职报告（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2013 年年度股东大会
上进行述职。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2013 年度审计报告的议案》；
    《2013 年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司 2013 年度报告及年报摘要的议案》；


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    《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；
    经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润（母公司）
33,176,925.71 元。依据《公司章程》规定，按 2013 年度净利润提取 10%的企
业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
65,990,794.53 元 ， 减 去 2012 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
16,964,999.99 元方案，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
75,567,335.10 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2013 年度如下
分配预案：拟以 2013 年末总股本 171,850,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元
（含税），共计 17,185,000.00 元，剩余未分配利润 58,382,335.10 元结转以后年度
分配；同时，拟以 2013 年末总股本 171,850,000 股为基数，以资本公积金每 10
股转增 2 股，共计 34,370,000 股。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事均对此议案发表了意见，本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审
议。

       六、审议通过了《2013 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
    《2013 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》；
    《2013 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。

                                     -2-
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机
构，聘期一年。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    具体内容详见“附件 1”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
    公司拟定于2014年4月25日上午9:30，在公司会议室以现场方式召开2013年
年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。《关于召开2013年度股东大会
的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司
                                                      董事会
                                               2014 年 3 月 28 日




                                   -3-
附件 1：


                   天津经纬电材股份有限公司

                             章程修正案

    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对公司章程作出如下
进行修正：

    修改前：

    第六条 公司注册资本为人民币 17185 万元。

    修改后：

    第六条 公司注册资本为人民币 20622 万元。

    修改前：

    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万股，全
部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200 万股。经历
次变更后，公司现股份总数为 17185 万股。

    修改后：

    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万股，全
部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200 万股。经历
次变更后，公司现股份总数为 20622 万股。




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