经纬电材:关于召开2013年度股东大会的公告2014-03-28
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2014-20
天津经纬电材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年3月26日审
议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年4月25日召开2013
年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2014年4月25日上午9:30;
2、会议地点:天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限
公司会议室;
3、股权登记日:2014年4月22日;
4、召集人:天津经纬电材股份有限公司董事会;
5、召开方式:现场投票表决;
6、会议出席对象:
(1)截止2014年4月11日下午深圳证券交易所收盘后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会
议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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1、本次会议审议的议案是由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过后提交的,程序合法,资料完备。
2、本次会议议案如下:
(1)《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司 2013 年年度报告及年报摘要的议案》;
(4)《关于 2013 年度利润分配预案的议案》;
(5)《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》;
(6)《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点:天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间:2013年4月22日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00);信
函登记以收到地邮戳为准。
四、联系方式
1、联系人:张秋凤 黄跃军
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2、电 话:022-28572578 022-28572588-8805
3、传真:022-28572588-8056
4、通信地址:天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限
公司董事会办公室 邮编:300353
五、其他事项
会议会期半天,食宿及交通费自理。
特此公告。
附件一:股东参会登记表
附件二:股东大会授权委托书样式
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 28 日
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附件一:
股东参会登记表
姓 名 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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附件二:股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津经纬电材股份有
限公司2013年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
表决指示如下:
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2013 年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
5 《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章:_______________________
身份证或营业执照号码:______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
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3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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