经纬电材：第二届监事会第十五次会议决议公告2014-03-28
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014-15
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2014 年 3 月 26 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2014 年 3 月 16 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先
生主持。会议经审议，通过投票表决方式，通过以下议案：
一、 审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司 2013 年度审计报告的议案》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
三、 审计通过了《关于公司 2013 年度报告及年报摘要的议案》；
公司全体监事会成员对董事会编制的《2013 年度报告》、《2013 年年度报
告摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司 2013 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 在
提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
-1-
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润（母公司）
33,176,925.71 元。依据《公司章程》规定，按 2013 年度净利润提取 10%的企业
储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润
65,990,794.53 元 ， 减 去 2012 年 年 度 股 东 大 会 决 议 中 通 过 现 金 分 红
16,964,999.99 元方案，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
75,567,335.10 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2013 年度
如下分配预案：拟以 2013 年末总股本 171,850,000 股为基数，每 10 股派发现金
1 元（含税），共计 17,185,000.00 元，剩余未分配利润 58,382,335.10 元结转以后
年度分配；同时，拟以 2013 年末总股本 171,850,000 股为基数，以资本公积金每
10 股转增 2 股，共计 34,370,000 股。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配预案须提交 2013 年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2013 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
经审核，与会全体监事认为：公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控
制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还
需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执
行力度和公司业务活动的有效进行。
-2-
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2014 年 3 月 28 日
-3-
