证券代码：300120          证券简称：经纬电材         公告编号：2014－28


                   天津经纬电材股份有限公司
         关于公司回购注销部分已不符合激励条件的
            原激励对象已获授的限制性股票的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励
条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，一致同意将原激励对象吴滨海
先生已获授的股份全部进行回购注销，具体内容如下：


    一、《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《限制性股票激励计划》”）关于“激励对象个人情况发生变化”的相关
规定。


    第十四节“本激励计划的变更和终止”第二款“激励对象个人情况发生变
化”第 2 项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激
励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由经纬电材回购
注销”


    第十五节“回购注销的原则”第一款“回购价格确定”规定：


    “公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照下列方法确定。


    1、在本计划有效期内，激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激
励计划的资格，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照
以下三种价格较低者确定价格回购后注销：1）限制性股票的授予价格；2）回购
实施日前 20 个交易日的公司股票均价；3）回购实施前一个交易日公司股票均
价。
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    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；


    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；


    （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的；


    （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的
情形。


    2、除出现上述情形的，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，
但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”


    二、截止 2014 年 4 月 25 日，原激励对象吴滨海先生获授的限制性股票数量
为 32 万股，授予价格为 3.26 元/股。


    三、此次回购注销的限制性股票共计 32 万股，回购价格为授予价格。回购
注销完成后，公司激励计划授予的限制性股票数量将调整为 188 万股，激励对象
总人数将调整为 17 人；公司注册资本也相应从 17,185 万元人民币减至 17,153
万元人民币，此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。

    四、根据公司于 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性
股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
以及《限制性股票激励计划》第十四节“本激励计划的变更和终止”第二款“激
励对象个人情况发生变化”第 2 项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，
董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解
锁，并由经纬电材回购注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公
司股东大会合法授权。


    公司董事会将根据 2013 年第一次临时股东大会之授权，办理上述回购注销、

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减少注册资本等各项必需事宜。


   特此公告。




                                     天津经纬电材股份有限公司董事会


                                            2014 年 04 月 25 日




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