天津经纬电材股份有限公司
   独立董事关于公司回购注销部分已不符合激励条件的
         原激励对象已获授的限制性股票的独立意见

    我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第二
届董事会第二十次会议审议的《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激
励对象已获授的限制性股票的议案》发表意见如下：


    经核查《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议
决议，我们认为：本次董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限
制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘
录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、
授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。原
激励对象吴滨海先生因为离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激
励计划》的规定，以授予价格回购注销其已获授的全部股份。




                                     独立董事：张春林、王靖、谢利锦


                                             2014年04月25日