证券代码：300120             证券简称：经纬电材                 编号：2014-27


                     天津经纬电材股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于2014年4月25日北京时间14:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014
年4月15日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。

    会议经审议，通过举手表决方式，通过了《关于公司回购注销部分已不符合
激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。

    监事会同意董事会将已离职的原激励对象吴滨海先生已获授的股份全部进
行回购注销。

    表决结果：同意    3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                      天津经纬电材股份有限公司

                                                监事会

                                          2014 年 04 月 25 日