证券代码：300120          证券简称：经纬电材          公告编号：2014－26


                   天津经纬电材股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2014 年 4 月 25 日北京时间 13:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2014 年 4 月 15 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，董事长董树林先生以远程视频的方式出席并主持本次会议；公
司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，通过举手表决方式，通过了《关于公司回购注销部分已不符合
激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。
    2014 年 3 月 25 日，公司原激励对象吴滨海先生向公司提交了辞职申请，并
办理了相关离职手续，于 2014 年 4 月 24 日和公司正式解除劳动关系。根据《天
津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限
制性股票激励计划》”）的规定，吴滨海先生已不符合激励条件。与会董事一致
同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计 32 万股以授予价格进行回购注
销。
    根据公司于 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票
激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；以及
《限制性股票激励计划》第十四节“本激励计划的变更和终止”第二款“激励对
象个人情况发生变化”第 2 项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董
事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，
并由经纬电材回购注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股


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东大会合法授权。
   本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




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                                               董事会

                                         2014 年 04 月 25 日




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