经纬电材:独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见2014-06-25
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
作为天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现依据
《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》(简
称“《股权激励备忘录》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定,对公司本次调整限制性股票激励计划的授予数量、授予价格以及第
一期解锁事宜发表意见如下:
一、公司董事会将限制性股票授予数量由 1,880,000 股调整为 2,256,701 股,
授予价格由 3.26 元/股调整为 2.72 元/股,符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》、《股权激励备忘录》以及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以
下简称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定,符合股东大会对董事会的授权,
独立董事同意对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。
二、对公司授予激励对象限制性股票首期解锁的核实意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录》等
法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资
格,未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形;
2、独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满
足《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,其作为公司《限制性股票激励计划》
授予的限制性股票第一期解锁的激励对象主体资格合法、有效;
3、公司激励计划的对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、
解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事:张春林、王靖、谢利锦
2014 年 06 月 24 日