证券代码：300120            证券简称：经纬电材              编号：2014-38


                   天津经纬电材股份有限公司

              第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议
（临时）于 2014 年 6 月 24 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2014 年 6 月 18 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》


    经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规
定，同意对限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。


    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》


    公司监事会对股权激励计划第一期解锁的激励对象名单进行核查后认为：不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年
内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单
人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其
作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案修订


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稿）》规定的解锁条件，同意对 17 名激励对象持有公司的限制性股票进行解锁。


    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司监事会


                                                2014 年 06 月 24 日




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