证券代码：300120          证券简称：经纬电材          公告编号：2014－35


                   天津经纬电材股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会

议（临时）于 2014 年 6 月 24 日北京时间 09:30 在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2014 年 6 月 18 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董

事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长董树林先生主持本次会议。会议的通知、召

集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，

通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》

    根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，若在本计划公告

当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送

股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整；

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资

本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股

票的授予价格进行相应的调整。

    2014 年 6 月 11 日，公司实施了 2013 年度分配方案，以总股本 171,530,000

股为基数，向全体股东每 10 股派 1.001865 元人民币现金，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 2.003731 股，分红后总股本增至 205,899,997 股。

    根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会将限制性股票的授予数量

由 1,880,000 股调整为 2,256,701 股，授予价格由 3.26 元/股调整为 2.72 元/

股。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票授予数量及授予价格

的公告》）


                                   -1-
    公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉及的

激励计划的激励对象，回避了表决。

    本项表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3

号》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为公

司限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意对 17 名激励对象持有公

司共计 902,680 股限制性股票进行解锁。（详见公司在巨潮资讯网披露的《关于

股权激励计划第一期解锁的公告》）

    公司副董事长张国祥先生的直系亲属和董事张德顺先生为此次议案涉及的

激励计划的激励对象，回避了表决。

    本项表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    经 2013 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年度分配预案如下：以 2013

年末总股本 171,850,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），共计

17,185,000.00 元，剩余未分配利润 58,382,335.10 元结转以后年度分配；同时，

以 2013 年末总股本 171,850,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，共

计 34,370,000 股。资本公积金转增股本后，公司总股本应增至 20,622 万股。

    鉴于公司 2013 年度权益分配方案公布后至权益分派实施日期间的股本发生

变化，总股本由 171,850,000 股减资至 171,530,000 股（2014 年 4 月 25 日，公

司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励

条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，对原激励对象吴滨海先生获授

的限制性股票 320,000 股进行回购注销）。公司遵循深圳证券交易所《创业板信

息披露业务备忘录第 6 号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中第十

条“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司总股本

由 171,530,000 股增至 205,899,997 股。

    同时，公司拟将董事会 9 名董事变更为 7 名。



                                   -2-
    上述情形需要对《公司章程》涉及有关章节进行修改（具体内容详见“附件

1”，修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会指定信息披露网站）。

    本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            天津经纬电材股份有限公司

                                                      董事会

                                                2014 年 06 月 24 日




                                   -3-
附件 1：


                   天津经纬电材股份有限公司

                             章程修正案
    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对公司章程作出如下
进行修正：

    修改前：
    第六条 公司注册资本为人民币 171,530,000 元。
    修改后：
    第六条 公司注册资本为人民币 205,899,997 元。


    修改前：
    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万股，全
部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200 万股。经资
本公积金转增股本后，公司现股份总数为 171,530,000 股。
    修改后：
    第二十条 公司首次公开发行股票并上市后，公司股份总数为 8700 万股，全
部为普通股，其中发起人持有 6500 万股，其他内资股股东持有 2200 万股。经历
次变更后，公司现股份总数为 205,899,997 股。


    修改前：
    第一百零六条   董事会由九名董事组成。
    修改后：
    第一百零六条   董事会由七名董事组成。




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