证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－39
天津经纬电材股份有限公司
关于股权激励计划第一期上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2014 年 7 月 1 日。
2、本次限制性股票首次解锁数量为 902,680 股，占公司目前股本总额的
0.44%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为 17 名。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司股权激励计划第一期解
锁期条件已满足。根据公司 2013 年第一次临时股东大会对董事会的授权，现按
照激励计划的相关规定办理限制性股票上市流通事宜，具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2013 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
同日，公司召开第二届监事会第九次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授
限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；独立董事发表了同意的独立意见；
随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），
并根据中国证监会的意见相应修订了《限制性股票激励计划》。
2、2013 年 6 月 6 日，公司获悉报送的草案修订稿经中国证监会备案无异议。
3、2013 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的
议案》；同日，公司召开第二届监事会第十一次会议对被激励对象进行审核，认
为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事发表了
同意的独立意见。
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4、 2013 年 6 月 20 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过
了《限制性股票激励计划》及其摘要。
5、2013 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独
立董事发表了同意的独立意见。
6、2014 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票
的议案》，鉴于原激励对象中吴滨海先生已离职，不具备激励对象资格，公司对
其获授的限制性股票 320,000 股进行回购注销。
7、2014 年 5 月 29 日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销
工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为 1,880,000 股，公司总股本变更为
17,153 万股。
8、2014 年 6 月 11 日，公司实施了 2013 年度权益分配方案，以总股本
171,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.001865 元人民币现金，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2.003731 股，分红后总股本增至 205,899,997
股。
9、2014 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议
案》，将限制性股票的授予数量由 1,880,000 股调整为 2,256,701 股，授予价格
由 3.26 元/股调整为 2.72 元/股；
在同次会议上，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》，一致
同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第一期解锁相关事
宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为 902,680 股，占本次股权激励限制性股
票总数的 40%，占公司目前股本总额的 0.44%。
二、董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定的首个解锁期解锁条件
的说明
1、锁定期已满
根据公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，向激励对象授予限制
性股票的日期为 2013 年 6 月 24 日，授予日的第 12 个月后可申请首批即获授标
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的股票总数的 40%解锁；至 2014 年 6 月 24 日，公司授予激励对象的限制性股票
第一个锁定期已满。
2、满足解锁条件情况说明
公司董事会对《限制性股票激励计划》首个限制性股票解锁约定的业绩条件
进行了审查，解锁条件如下：
激励计划设定的首个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
公司未发生下列任一情形 公司未发生前述情形，满足解锁
（1）最近一个会计年度财务会计报告 条件。
被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
（2）解锁日前最近一年因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）出现中国证监会认定不能实行股
权激励计划的其他情形。
激励对象未发生下列任一情形： 公司未发生前述情形，满足解锁
（1）最近一年内被交易所公开谴责或 条件。
宣布为不适当人选；
（2）最近一年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形；
（4）激励对象具有法律法规禁止参与
股权激励计划的其他情形。
公司业绩条件： （1）公司 2013 年归属于上市公
（1）以 2012 年度净利润为基数，2013 司股东扣除非经常性损益后的净利
年净利润增长率不低于 60%。 润为 31,787,369.09 元，公司 2012 年
（2）2013 年净资产收益率不低于 5%。 归属于上市公司股东扣除非经常性
（以上净利润以扣除非经常性损益后的 损益后的净利润为 18,961,850.54 元。
净利润作为计算依据，各年净利润指归属 2013 年扣除非经常性损益后的净利
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于上市公司股东的净利润。前述净资产收 润相比 2012 年增长为 67.64%，满足
益率指扣除非经常性损益后的加权平均 解锁条件。
净资产收益率。如果公司当年实施公开发 （2）2013 年净资产收益率 5.27%，
行或非公开发行等产生影响净资产的再 满足解锁条件。
融资行为，则融资当年以扣除融资数量后
的净资产为计算依据,相关净资产变化引
起的净损益纳入指标计算。）
根据公司《限制性股票激励计划实施 经公司考核，董事会薪酬与考核
考核办法》，激励对象上一年度个人绩效 委员会审核，在考核期内激励对象绩
考核达标。 效考核结果均达到“合格”或以上，
满足解锁条件。
综上所述，董事会认为股权激励计划第一期解锁条件已满足。董事会根据公
司 2013 年第一次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票激励计划》的相
关规定办理限制性股票首个解锁期解锁相关事宜。
三、本次股权激励第一期解锁的限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2014 年 7 月 1 日。
2、本次限制性股票首次解锁数量为 902,680 股，占公司目前股本总额的
0.44%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为 17 名
4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：
获 授 的 限 占授予限制 本 期 可 解 本次实际可
姓名 职务 制 性 股 票 性股票总数 锁 数 量 上市流通数
数量（股） 的比例 （股） 量（股）
张德顺 总经理 1,296,403 57.45% 518,560 324,101
李凌云 财务部部长 120,037 5.32% 48,015 48,015
董事会办公室
黄跃军 120,037 5.32% 48,015 48,015
主任
张绍旭 采购部副经理 180,059 7.99% 72,025 72,025
聂书红 生产车间主任 144,045 6.38% 57,618 57,618
总经理助理
张德春 60,019 2.66% 24,007 24,007
兼生产部部长
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李凤岩 综合管理部部长 60,019 2.66% 24,007 24,007
韩贵璐 证券事务代表 36,011 1.60% 14,404 14,404
田 萍 财务部副部长 36,011 1.60% 14,404 14,404
张丽萍 技术中心副主任 36,011 1.60% 14,404 14,404
动力设备部
董树锋 24,007 1.06% 9,603 9,603
副部长
动力设备部
王保飞 24,007 1.06% 9,603 9,603
副部长
黄新书 生产车间主任 24,007 1.06% 9,603 9,603
秦 仲 生产车间主任 24,007 1.06% 9,603 9,603
赵桂芸 生产部总调度员 24,007 1.06% 9,603 9,603
董事长办公室
王小强 24,007 1.06% 9,603 9,603
副主任
综合管理部
柳志永 24,007 1.06% 9,603 9,603
副部长
合 计 - 2,256,701 100% 902,680 708,221
注：1、表中“获授的限制性股票数量”为 2013 年度权益分派后调整数量；
2、根据中国登记结算公司关于限售股上市流通的相关规定，公司在 2014
年 6 月 25 日披露的《关于股权激励计划第一期解锁的公告》中涉及总经理张德
顺先生实际可上市流通股数，公司与中国登记结算公司的计算基数不一致，张德
顺先生实际可上市流通股数按照中国登记结算公司计算基数执行，具体数量以本
次公告为准。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014 年 06 月 27 日
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