太平洋证券股份有限公司
    关于天津经纬电材股份有限公司部分限售股份
                      上市流通之核查意见
    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为天津经纬电材股
份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）持续督导期间的保荐机构，根
据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，对经纬电材部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核
查，并出具保荐意见如下：


     一、经纬电材首次公开发行股票情况及上市后股本状况

    公司经中国证劵监督管理委员会证监许可【2010】1162 号文核准，首次公
开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，并于 2010 年 9 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行后，公司股本总额为 8,700 万股。

    经经纬电材第一届董事会第二十二次会议及 2010 年度股东大会审议通过，
公司于 2011 年 4 月实施了 2010 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 2 元
人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派后，
公司总股本增加至 11,310 万股；

    经经纬电材第二届董事会第三次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司
于 2012 年 4 月实施了 2011 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.6 元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派后，
公司总股本增加至 16,965 万股；

    经纬电材第二届董事会第十三次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通
过公司限制性股票激励计划，2013 年 6 月向 18 名被激励对象授予 220 万股限制
性股票，本次限制性股票授予后，公司总股本增加到 17,185 万股；

    2014 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关


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于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议
案》，鉴于原激励对象中吴滨海先生已离职，不具备激励对象资格，公司对其获
授的限制性股票 320,000 股进行回购注销，授予激励对象的限制性股票总数变更
为 1,880,000 股，公司总股本变更为 17,153 万股；

       2014 年 6 月 11 日，公司实施了 2013 年度权益分配方案，以总股本
171,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.001865 元人民币现金，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2.003731 股，分红后总股本增至 205,899,997
股。

       截至 2014 年 6 月 30 日，根据中国证券登记结算有限公司提供的业务单号为
112000927770 的限售股份明细数据表，公司股本总额为 205,899,997 股，其中
尚未解除限售的股份数量为 96,265,907 股。


        二、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

       境外法人股东永信亚洲有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，且在 2014 年 6 月 30 前，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公
司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。


        三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的数量为 39,512,651 股，约占公司股本总额的比例为
19.19%。

       2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 39,512,651 股，约占公司股
本总额的比例为 19.19%，上市流通日期为 2014 年 7 月 7 日。

       3、本次申请解除限售股份的股东数量为法人股东一名。

       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                                    单位：股
                                       所持限售     本次解除     本次实际上市
序号              股东名称
                                       股份总数     限售数量       流通数量
 1            永信亚洲有限公司        39,512,651    39,512,651     39,512,651


                                      2
              合 计                39,512,651     39,512,651       39,512,651




     四、保荐机构太平洋证券核查意见

    经核查，持有经纬电材有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解
除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规章的要求；经纬电材对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意经纬电材本次解除限售股份上市流通。




                                                太平洋证券股份有限公司

                                                保荐代表人：李中       欧阳凌
                                                   2014 年 7 月 4 日




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